Modul

Regulierung, Risiken und Kontrollen

Behandelt die finanziellen Risiken, Compliance-Prüfungen und Kontrollen, die für die Branche spezifisch sind.

4 Lektionen • 600 XP verfügbar

Lektionen

1
Warum Fälschungen und Graumärkte finanzielle und nicht nur rechtliche Risiken sind

Fälschungen und Graumärkte als finanzielle Bedrohung verstehen.

+150 XP
2
Anti-Money-Laundering-Prüfungen, wenn der Kunde eine Uhr für 200.000 $ in Bargeld bezahlt

Anti-Money-Laundering-Prüfungen bei großen Barkäufen durchführen.

+150 XP
3
Supply Chain Due Diligence: eine Gerberei oder einen Goldlieferanten prüfen, bevor daraus ein Skandal wird

Gerbereien und Goldlieferanten prüfen, bevor Skandale entstehen.

+150 XP
4
Sanktionen, Exportkontrollen und das Risiko, einen Markt über Nacht zu verlieren

Sanktionen und Exportkontrollen steuern, die Märkte schließen können.

+150 XP