Module
Réglementation, risques et contrôles
Examine les risques financiers, les contrôles de conformité et les dispositifs propres au secteur.
4 leçons • 600 XP à gagner
Leçons
1
Pourquoi la contrefaçon et les marchés gris sont des risques financiers, pas seulement juridiques
+150 XPConsidérez la contrefaçon et les marchés gris comme des menaces financières.
2
Contrôles anti-blanchiment quand le client paie en liquide une montre à 200 000 $
+150 XPEffectuer les contrôles anti-blanchiment sur les achats importants réglés en espèces.
3
Due diligence supply chain : auditer une tannerie ou un fournisseur d'or avant que cela ne tourne au scandale
+150 XPAuditez les tanneries et les fournisseurs d'or avant que les scandales n'éclatent.
4
Sanctions, contrôles à l'export et risque de perdre un marché du jour au lendemain
+150 XPGérer les sanctions et les contrôles à l'export qui peuvent fermer des marchés.